Lavado de Dinero y la Restricción al Uso del Efectivo como Medida de Combate a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México
Palabras clave:
Lavado de dinero, Restricción al uso del efectivoResumen
El lavado de dinero es un tema relevante, ya que está relacionado con la delincuencia organizada y diversos delitos que afectan la seguridad de la nación. Aquí abordaremos las cuestiones más relevantes del lavado de dinero, también lo que implica que en México utilicemos en la normatividad el nombre de operaciones con recursos de procedencia ilícita y por último, se analiza la restricción al uso del efectivo como medida de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Publicado
2023-09-08
Número
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Artículos
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Derechos de autor 2023 JUS Revista Jurídica Cuerpo Académico de Derecho Constitucional Facultad de Derecho Culiacán
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Cómo citar
Salcedo Caballos , F. J. (2023). Lavado de Dinero y la Restricción al Uso del Efectivo como Medida de Combate a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México. JUS Revista Jurídica Cuerpo Académico De Derecho Constitucional Facultad De Derecho Culiacán, 1(8), 57-75. https://revistas.uas.edu.mx/index.php/JUS/article/view/55
