Lavado de Dinero y la Restricción al Uso del Efectivo como Medida de Combate a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México

Abstract

El lavado de dinero es un tema relevante, ya que está relacionado con la delincuencia organizada y diversos delitos que afectan la seguridad de la nación. Aquí abordaremos las cuestiones más relevantes del lavado de dinero, también lo que implica que en México utilicemos en la normatividad el nombre de operaciones con recursos de procedencia ilícita y por último, se analiza la restricción al uso del efectivo como medida de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.